台湾洗钱风险评估：毒品和诈骗居“非常高度威胁”前两位_星闻新事

创始人

2024-12-18 23:52:03

0次

　　中新社台北12月18日电台湾行政管理机构下属的洗钱防制办公室18日举行2024年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的犯罪中，有10大类型处“非常高度威胁”级别，其中毒品贩运和诈骗居前两位。

　　综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台媒报道，在洗钱威胁方面，台湾受洗钱“非常高度威胁”的犯罪共有10大类型，包含毒品贩运、诈骗、组织犯罪、税务犯罪、证券犯罪、非法赌博、地下汇兑、走私、贪污贿赂及智慧财产犯罪；受洗钱“高度威胁”的犯罪则为第三方洗钱。

　　岛内较易被用于洗钱、资恐的行业或部门，“非常高风险弱点”包含国际金融业务分行、提供虚拟资产服务的行业或人员、岛内银行；“高风险弱点”则有国际证券业务分公司、国际保险业务分公司、证券商、人寿保险公司、会计师、律师等。

　　至于资恐威胁方面，该简报显示，台湾属于低度风险；非营利组织则以人民团体、岛内宗教财团法人及社会福利财团法人等3类，属于较有风险的类型。

　　台法务部门官员表示，随着犯罪手法不断更新，执法机关查缉犯罪资金流向越发困难，应加强执法力道，强化对外合作，追征不法所得。(完)

金子招牌24小时红中麻将群全面... 微【ab120590】【mj120590】【hf420624】（广东一元一分红中癞子爆炸码麻将群）...

揭秘24小时免押一元一分红中麻... 好运连连，全网推荐：(ab120590)(mj120590)【hf420624】-Q号：(QQ443...

哪里有如何加人24小时1分1-... 薇新【ab120590】【mj120590】【hf420624】，最火热的跑得快，红中等等。自助上下...

【栩栩如生】红中麻将群@24小... 好运连连，全网推荐：(ab120590)(mj120590)【hf420624】-Q号：(QQ443...

盘点十大正规红中24小时一元麻... 认准管理加v:微【ab120590】【mj120590】【hf420624】七年稳定老群！随时拿起手...

邪不压正24小时跑得快微信麻将... 一元一分麻将群加群主微【ab120590】【hf420624】【mj120590】等风也等你。喜欢...

【遁术】24小时红中麻将群不用... 微【ab120590】【mj120590】【hf420624】等风也等你。喜欢打麻将的兄弟姐妹们、...

央广网15张跑的快群24小时不... 1.亮点：一元红中麻将微信“群”—ab120590—hf420624—mj120590—客服Q443...

异彩纷呈谁有24小时跑得快麻将... 微【ab120590】【mj120590】【hf420624】（广东一元一分红中癞子爆炸码麻将群）...

蓝天白云一元一分正规红中麻将群... 群主微信：【ab120590】【mj120590】【hf420624】没有三缺一的无奈，手机上的麻...

（持之以恒）怎么加入一块红... 好运连连，全网推荐：(ab120590)(mj120590)【hf420624】-Q号：(QQ443...

一帆风顺一元一分红中麻将群哔哩... 群主微信：【ab120590】【mj120590】【hf420624】没有三缺一的无奈，手机上的麻...

[天龙八部]24小时不熄火红中... 好运连连，全网推荐：(ab120590)(mj120590)【hf420624】-Q号：(QQ443...

盘点一下八年老群24小时一分一... 群主微【ab120590】【mj120590】【hf420624】免带押进群，群内跑包包赔支持验证...

谁有免费1元1分-24小时在线... 群主微信【ab120590】【hf420624】【mj120590】一元两元麻将群跑得快群都有，...

【奇门遁术】哪里有手机麻将群@... 微【ab120590】【mj120590】【hf420624】专业麻将群三年房费全网最低，APP苹...

21世纪经济报道红中麻将群拉我... 微【ab120590】【mj120590】【hf420624】（广东一元一分红中癞子爆炸码麻将群）...

中国农业新闻网红中麻将上下分群... 薇新【ab120590】【mj120590】【hf420624】，最火热的跑得快，红中等等。自助上下...

24小时不熄火跑得快1块1分微... 微信一元麻将群群主微【ab120590】【hf420624】【mj120590】一元一分群内结算，...

【道门】一元一分红中跑得快群2... 微【ab120590】【mj120590】【hf420624】（广东一元一分红中癞子爆炸码麻将群）...