中国人民银行反洗钱局：金融机构洗钱风险防控体系逐步完善
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2024-11-15 20:03:21
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和商网上海11月15日电 (高志苗)15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出，近年来，中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效，包括法律制度不断健全，工作机制逐步完善，打击洗钱犯罪成果显著，金融机构洗钱风险防控体系逐步完善。
第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会现场。主办方供图王静表示，当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂：洗钱犯罪活动持续活跃；洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽；洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。
王静指出，积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手。一是夯实制度基础，依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述，与《刑法》第191条和第312条的规定保持一致，为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。
二是加强协作配合，提升工作合力。加快修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，明确任务分工，强化部门协作。进一步完善部门间可疑交易线索移送、情报线索研判、一案双查、案件会商、数据信息共享等工作机制，全面提升打击洗钱犯罪工作合力。
三是坚持严厉打击，遏制洗钱犯罪蔓延态势。对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁，努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点，加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。
四是加强源头治理，健全洗钱风险防控体系。强化反洗钱监管，指导金融机构进一步完善风险管理措施，增强洗钱风险识别和防控能力，及时整改洗钱风险隐患，充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用。(完)
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